贸消部揭露 冻结“某”金钱游戏集团5800万

发布:2017-5-31 14:19 | 作者:hctodd | 来源:本站 | 查看:135次 | 字号:


国内贸易、合作社及消费部执法组将于今日下午,就日前到吉隆坡和槟城某金钱游戏集团展开的调查行动,并在反2001年反洗黑钱及反恐融资法令(AMLA)下,冻结总值5800万令吉一案,召开新闻发布会。

有关新闻发布会将会在下午3时,于布城贸消部执法组总部召开;其他负责调查单位如国行、警方和大马公司委员会等出席。

调查单位将这项行动命名为“代币行动”(Ops Token)。

警方于5月11日冻结“解救普通人”(JJPTR)公司5个银行户头后,武吉阿曼商业罪案调查组隔天中午12时许,联同反洗黑钱及反恐融资特工队、国家银行及大马公司委员会出动约20人,到JJPTR位于槟岛大路后的总部办公室展开调查,至下午4时离开,并带走10名工作人员协助调查。

接着,MBI及Mface国际有限公司于5月22日,被国家银行列入消费者警示名单。过后,国行、大马公司委员会、贸消部及警方等单位援引直销法令,突击MBI集团旗下的槟城M mall商场和办公室,取走不少文件。